建群“扶贫”诈骗6万余人 警方抓获53名“群主”

918博天堂 2018-07-10 19:46 阅读:109

918博天堂南阳7月9日电 以“精准扶贫”等国度扶贫项目为幌,引诱入群会员各自组建微信群以群主身份再度撮合、成长会员,猖獗集资。克日,跟着河南社旗县警方将最后两名涉案“群主”乐成抓获,至此,历时240多天、由公安部督办的一个以“精准扶贫”名义诈骗6万余人、涉案金额600余万元的特大系列诈骗团伙被河南南阳警方一举端掉,53名“扶贫群主”悉数就逮。

2017年9月27日,河南省南阳市社旗县赊店派出所接到内地住民惠某某报案称,其自2017年4月以来被夏某某拉入到某微信扶贫项目群,让其成长下线并认真群内统计、收款、转账等事情。据称,该项目每人只需交纳10元开卡费和90元相关用度即可申请扶贫账号,得到一笔国度扶贫款。

2017年6月,惠某某凭据夏某某的指示,,将各微信群群主处收到的89万余元会费汇入到了自称“国度扶贫办专员”汪先念指定的帐户。然而,在汇款竣事后,惠某某多次接洽夏某某、汪先念等人,但对方手机统统处于关机状态。惠某某意识到上当被骗,遂报警求助。

接警后,社旗县公安局迅速将案情上报至南阳市公安局反诈中心。警方随即环绕涉案资金、涉案信息展开初法式查。经阐明研判、案件串并,警方发明该案受害人高达6万余人,涉案资金庞大,且以精准扶贫为幌,影响极为恶劣。

经警方专案组深挖细查获知,自2017年3月以来,广西凌云县杨某某(外号杨马)以“民族资产解冻”“精准扶贫”为由,编造“财务部、国度扶贫办、国际红十字慈善总会安家费棚户区改革房”等国度扶贫项目,假名国度扶贫办事恋人员“汪先念”“李娜”“李健”等,以缴纳10元入会费便可得到在都市购置低价房资格,并领取80万至120万不等的创业资金为诱饵,举办集资诈骗勾当。

2017年3月,杨某某假名为“国度扶贫办专员汪先念”接洽到夏某某后,对其展开攻心并许诺其成长2万名会员就可享受双倍会员福利及高额嘉奖,引诱夏某某为其犯科集资。而夏某某为获取高额回报,将杨某某编造的棚户区改革房项目简称为“10 1”项目,撮合孔某某通过微信平台、组建微信群对该项目举办宣传、推介,撮合会员、犯科接收群众钱款。

在各自的微信群里,夏某某、孔某某宣布与所谓的“国度扶贫办专员汪先念”虚假通话灌音和虚假项目文件等信息,获取微信成员的信任,并慢慢成长微信群体,让会员作为群主再度组建本身的微信群举办推广。

2017年10月,杨某某又编造“精准扶贫项目”并假名“国度财务部扶贫办后勤组李娜”,以响应精准扶贫为名,宣称缴纳68元入会后可得到120万元至150万元的扶贫嘉奖款,继承撮合孔某某为其集资。

截至2017年12月,孔某某先后成长“68 1”项目会员5万余人,收取会费3326704元,并凭据杨某某的指示将本身收取的会费汇入到指定的银行账户,后杨某某等人通过刷POS机举办套现。

据相识,自专案组创立以来,南阳警方迅速组织了网安、技侦、刑侦举办缜密阐明研判,并于2017年10月12日,赶赴西安,将涉嫌诈骗的夏某某乐成抓获。经突击审讯,夏某某对犯法事实招供不讳,如实提供了所谓“国度扶贫办”有关人员的接洽方法。

2017年12月14日,警方专案组驻南宁民警将入住旅馆的犯法嫌疑人杨某某等人顺利抓获,现场搜查呈现金73万多元,作案银行卡5张,手机卡5张。紧接着,民警又顺线追踪,先后将孔某某和辅佐洗钱的杨某某、陈某某等主要犯法嫌疑人全部抓获。

经对夏某某、孔某某讯问,二人如实供述了为获取高额利润先后成长多名微信群主的事实。个中,夏某某成长下线微信群主18人,孔某某成长群主35人,并由这53人各自组建微信群继承向下成长会员。

由于该案案情重大,公安部对此高度重视并跟踪督办,要求河南警方全链条冲击,限时破案。2018年5月3日,河南省公安厅将该案列为“雷霆动作”3号案,南阳市公安局专案组再度增强警力,派出6个小分队分赴东北、华北、华南、西南多省、自治区开展收网动作。今朝,涉案53名“群主”已全部被抓就逮。

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