2元一条买淘宝客户信息搞诈骗,这些人害人终害

918博天堂 2018-07-11 19:10 阅读:138

【诚信建树万里行】2元一条买淘宝客户信息搞诈骗,这些人害人终害己

918博天堂客户端北京7月11日电 (李章洪) 日前,中国裁判文书网发布的数起诈骗案件裁判文书显示,连年电信诈骗套路不绝翻新,假充电商平台客户、假充消防人员……每一起案件的背后,都是经心设计的套路。诈骗分子看似天衣无缝的骗局被识破后,终究难逃法令制裁。

假充电商平台客服,一天内猖獗诈骗30余人

安徽省阜阳市中级人民法院某案件的刑事裁定书显示,福建无业男人赖某,自2017年3月中旬开始打仗淘宝购物返款电信诈骗。赖某供述称,其镇上许多人都做这种“淘宝购物退款”诈骗,这种诈骗手法在内地已形成了一个完整的财富链,每个步调都有明晰的分工。

首先,由团伙成员在谈天东西QQ上以2块钱一条的价值购置淘宝客户的信息。每条信息都包括有客户姓名、手机号码、客户购置的商品信息和购置时间。

从此,再由人假充客服和这些信息里的淘宝客户举办接洽,以商品有问题需要退款为由,诱导受害者在蚂蚁借呗等借贷东西里乞贷,再把钱打入伪造的商户平台以流入诈骗团伙付出宝账户。诈骗得逞后,团伙成员再通过度转多张银行卡和购置电话卡的方法,将诈骗资金洗白。

赖某等人对单个受害者的诈骗金额跨度庞大。据云南一名被害人先容,其接到自称是淘宝客服人员的电话,对方以其在淘宝上购置物品质量有问题,诱导其向赖某所利用的北京俊师商贸有限公司的付出宝转款22.23万元。而另一名河南的被害人,被同样的手法诈骗800元。

裁定书显示,在2017年4月5日一天之内,赖某一伙人猖獗诈骗35人,累计骗取钱款高达78万元。

法院审理认为,赖某伙同他人以犯科占有为目标,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人钱财,数额出格庞大,其行为已组成诈骗罪。鉴于被告人到案后如实供述其犯法事实,系率直,依法可从轻惩罚。案发后,退出部门赃款,可酌情从轻惩罚。最终法院讯断赖某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并惩罚金人民币十万元,并依法追缴赖某违法所得。

诈骗不收手,方才出狱又“进宫”

连年来,假充种种当局事恋人员身份举办诈骗的手段层面不穷。河南的一个诈骗团伙,还将主意打到了消防人员身上。

河南省周口市中级人民法院一份刑事裁定书显示,2017年7月,居住在河南的范某、苏某、袁某等三人,通过从网上查找宾馆、旅馆的接洽电话,再假充消防队伍人员向宾馆、旅馆拨打电话,谎称消防队伍需要购置灯具,并在定点厂家购置,再假充厂家接电话实施诈骗。

据受害者先容,其在工地干活时,接到一个自称是高新区消防队助理的电话。该“助理”称需要买探照灯,让受害者与一名马姓老板接洽。在诱导下,受害者向范某等人事先筹备的诈骗账户汇去了3.2万元。

受骗后,受害者甚至因担忧老婆知道后受不了,没有选择报警。直到警方打来电话询问,受害者才向警方奉告受骗的事实。据警方先容,范某、苏某、袁某等三人被抓获时,仍聚积在一起打电话实施诈骗。

法院审理后,范某、苏某、袁某等三人别离被判处有期徒刑三年到五年六个月不等,除被追缴3.2万元赃款外,合计被惩罚金2.5万元。值得留意的是,范某、苏某、袁某等三人中,两人有诈骗前科。个中,袁某曾于2009年因诈骗被判处有期徒刑12年。2017年再度因诈骗被抓获时,袁某尚处于假释检验期。

辅佐他人套现电信诈骗资金,三男人获刑

记者梳剃头明,将电信诈骗得来的赃款举办取现、洗白,是诈骗团伙实施犯法行为的重要一环。日前,河南省焦作市中级人民法院就宣判了一起辅佐他人套现电信诈骗资金的案件。

裁定书显示,2017年8月,福建无业男人李某得知有一笔电信诈骗资金需要套现,于是以每月一万块的价值雇佣钟某作为司机,并接洽邱某提供POS机。

李某伙同钟某、邱某等人,通过pos机刷卡、银行卡取现的方法,共套取电信诈骗赃款15万元人民币。值得一提的是,在本案中,李某等人处于电信诈骗案件的下游,未直接参加上游诈骗。其套现的赃款,在层层抽取提成之后,将落到诈骗者手中。

诈骗违法的工作不能做,沾染犯法所得赃款,也要受到制裁。

法院审理认为,被告人李某、邱某、钟某等三人,明知是犯法所得,而彼此共同予以转移,,其行为均已组成掩饰、隐瞒犯法所冒犯。三人在配合犯法中,彼此共同,不分主次,均系主犯,该当凭据其所参加的全部犯法惩罚。

最终,鉴于认罪立场较好,李某、邱某、钟某等三人别离被判处有期徒刑三年,并被处以1万至2.5万元不等的罚金。

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