重庆警方打掉一网贷诈骗集团 涉案金额多达2亿元

918博天堂 2018-07-11 19:21 阅读:187

记者克日从重庆市公安局刑侦总队获悉,在公安部刑侦局的组织指挥下,重庆警方历经3个多月缜密侦查,破获一起特大网络贷款诈骗案,全链条摧毁一个操作假借治理消费卡可获取高额贷款、高额消费透支,骗取受害人制卡费、会员费等实施诈骗的特大网络贷款诈骗集团,抓获涉嫌违法犯法人员440名,打掉非法团伙14个,捣毁诈骗窝点18个,涉案金额2亿余元。

新型网贷诈骗现形

本年4月,在深入推进“渝警动作2018”严打电信网络诈骗犯法专项动作中,重庆市反诈中心民警通过阐明研判,发明一条疑似诈骗线索:一家名为“北银创投”的公司涉嫌网络贷款诈骗。

5月初,重庆市涪陵区公安局接到市民代先生报警,他在本年年头接到一个生疏电话,称可为其治理大额信用卡,该卡和其他信用卡一样具备加油消费、刷卡购物、网上贷款透支等成果,且还款利率低于京东白条、蚂蚁花呗等消费信贷产物。

代先生遂向对方申请治理了一张信用卡,并交纳了制卡费、会员费等用度,合计7500元。收到该卡后,却发明该卡不具备当初所宣传的消费投资成果,且无法利用POSS机举办刷卡。代先生收到的消费卡,正是此前已经进入警方视线的“北银创投”公司制发的信用卡。

差异于此前的以贷款为名、实际只收费开空头的诈骗,这种诈骗是通过廉价便宜的“信用卡”来实施诈骗,是一种新型的网络贷款诈骗。为此,重庆市公安局创立专案组,开展全面深入的侦查事情。

循线追踪查明架构

专案组循线追查,通过一个多月的大量事情,乐成锁定了一个以朱某某为首的网络贷款诈骗集团。

办案民警查明,该诈骗集团以注册创立的“北京北银创投科技有限公司”为总部,在北京、内蒙古、四川三地别离设立渠道部、制卡部、客服部、运维部、靠山打点部等部分。个中,渠道部又别离在湖北、四川、安徽、河南、湖南等地设立了15家署理商。

公司各部分分工明晰:渠道部认真制订诈骗话术,成长署理商,署理商进一步润色话术后实施诈骗;制卡部认真针对受害人,建造带有受害人名字的北银创投消费卡;客服部认真宣传消费卡及接听电话,对受害人的投诉举办对于、推脱;运维部认真整个公司的运营维护,同时筹谋网站勾当,让受害人误觉得只是落入贸易欺诈的陷阱;靠山打点部认真打点网站,维护网站靠山、受害人信息及发送办卡短信。

通过进一步侦查发明,该案涉及全国受害人11万多人,涉案总金额高达2亿余元。因该案涉案人员浩瀚,诈骗窝点漫衍在全国多个省市,在公安部刑侦局的组织指挥下,,专案组会同窝点地警方拟定了周密的抓捕方案。

2018年6月12日,重庆警方集约750余名警力,在北京、内蒙古、四川、安徽、河南、湖南、湖北等地警方的共同支持下,对18个犯法窝点同步开展抓捕,共抓获犯法嫌疑人440名,主要主干成员全部到案,主要犯法嫌疑人朱某某对非法事实招供不讳。

按照嫌疑人交接,警方将该团伙的诈骗手法举办了梳理,发明主要有以下三个步调:第一步,吹捧包装“北银创投”消费卡成果齐全,且低息优惠;第二步,貌似尺度的申请治理流程实则收取各类用度,办卡人拿到卡时就已受骗取几千元到上万元不等;第三步,配置陷阱和门槛迫使事主急流勇退。

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